- Quattro dipendenti avrebbero consentito a un soggetto già coinvolto in vicende penali di gestire numerosi conti correnti intestati a società di comodo, omettendo i controlli previsti dalla normativa antiriciclaggio
di Luigi Alerti
Roma 18 luglio 2025 – Operazione della Guardia di Finanza di Roma: quattro dipendenti bancari sono stati raggiunti da un’ordinanza di interdizione per 12 mesi, con il divieto di esercitare incarichi in imprese bancarie o creditizie.
Secondo quanto emerso dalle indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica capitolina e condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, i quattro avrebbero agevolato un soggetto già colpito da precedenti misure cautelari nella gestione di numerosi conti correnti intestati a società di comodo, riconducibili a prestanome.
Gli indagati, secondo gli inquirenti, avrebbero sistematicamente omesso i controlli antiriciclaggio previsti dalla legge, favorendo così operazioni sospette.
Le misure cautelari, disposte dal G.I.P. di Roma, sono scattate nell’ambito della fase preliminare delle indagini. Per tutti gli indagati vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.
